AML
Lucha contra el lavado de dinero
EOI
Intercambio de Información
GAFI
Grupo de Acción Financiera
IBS
Impuesto sobre los bienes y servicios
IVA
Impuesto al Valor Agregado
MLAT
Tratado sobre asistencia judicial mutua
OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ROS
Reporte de Operación Sospechosa
TFTC
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos
TIEA
Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria
UIF
Unidad de Inteligencia Financiera
UNODC
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito